Marien Aristy Capitán 
A pesar de que ganó RD$7,376,464.67 en salarios mientras sirvió como funcionario del Estado, el exministro Víctor Díaz Rúa introdujo más de RD$35 mil millones al sistema bancario, mientras que consumió RD$39,273,503.25 en su tarjeta de crédito local. A eso se suma el gasto en la tarjeta en dólares, por una suma de US$2,849,486.10 desde el año 2005 al 2017.
Estos recursos, según establece el Ministerio Público en la acusación formal que presentó contra él por el caso de Odebrecht, fueron colocados a través de sociedades y de sus allegados cercanos: su abogado, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, que está imputado; y su yerno José Leonardo Guzmán Font-Bernard, quien era su testaferro.
Para apoyar la acusación, el Ministerio Público resalta las declaraciones del delator Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, quien citó que Díaz Rúa recibió un pago de US$4 millones de manera directa. Alves Da Silva era el encargado de la División de Operaciones Estructuradas, el departamento que usaba Odebrecht para realizar los pagos ilícitos.
También señala la delación de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en el país, quien indicó que Díaz Rúa le hizo firmar un contrato de prestación de servicios legales por el que cobró el 1.25% del contrato de la Autopista del Coral, es decir, US$6,629,080.
Propiedades. Según el expediente, Díaz Rúa lavó el dinero a través de las empresas Constructora Solaris, Newport Consulting LTD, Merkel Investment, Radiodifusora Sky Land S.A., Díaz Rúa & Asociados, Albox S.A., Indoequipesa S.R.L., Oriental Sidewalk, Inversiones Monttoba S.A. y Mykonos Administration.
Pero también Díaz Rúa compró, en mayo del 2016, un yate de US$5 millones que está anclado en la marina de Casa de Campo, donde tiene una villa que valoró en RD$17,249,298 en el 2004 y en RD$82.5 millones en el 2006. Para comprar la villa usó la empresa Radio-Difusora Sky Land. Uno de los pagos fue hecho con un cheque a nombre de “Proyectos e Inversiones Jomasami S.A.”, empresa que amplió el acueducto de la Línea Noroeste consorciada con Odebrecht.
Por su vivienda personal, en la torre Caney, pagó RD$34,135,654.71. Para ello creó la empresa Monttoba, cuyas acciones traspasó a las compañías de carpeta Mykonos Administration y Oriental Sidewalk.
Declaraciones. En octubre del 2004 Díaz Rúa presentó una declaración jurada de bienes de RD$63,532,898 y dos años después, en septiembre del 2006, declaró RD$153,108,646.88 El aumento del patrimonio fue de RD$89,575,748.88 y su salario era de RD$75,101.
En octubre del 2008 declaró RD$414,083,066.53, lo que implicó un aumento de RD$350,550,168.53 con relación al 2006, es decir, de más de un 200%.
Cuentas ocultas. Desde el 2004 al 2017, Díaz Rúa manejó RD$364,727,919.65 y US$25,229,271.74 en cuentas corrientes y de ahorro. Algunas de las cuentas nunca figuraron en las declaraciones juradas de bienes.
A eso se suman los certificados financieros que fue abriendo y cerrando desde el 2009 al 2015 por un total de US$22,793,912.22.
