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Unos 40 deudores de los hermanos Benítez, entre ellos varios comunicadores sociales, serán llamados a interrogatorio por la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, a fin que demuestren si pagaron, y los vínculos que los unen con los hermanos Carlos, José y Luis.
La información fue dada por el magistrado Germán Miranda Villalona, encargado de la unidad, quien advirtió a los deudores que la cuenta que no haya sido saldada será cobrada de manera compulsiva.
Aunque no citó los nombres de quienes figuran en la lista, Villalona explicó que esos interrogatorios constituyen la tercera etapa dentro de las investigaciones y se iniciarán tan pronto concluyan una serie de incautaciones que realizan desde ayer en Santo Domingo.
Los hermanos Benítez están acusados de estafar al Medicare con US$100 millones.
FBI revela nuevos elementos en el caso. En la edición de ayer del periódico El Nuevo Herald.com, apareció una información bajo la firma de Jay Weaver, la cual da cuenta que en el año 2003 los extranjeros transfirieron alrededor de US$3.3 millones de ganancias del fraude al Medicare a cuentas de banco en República Dominicana, empero no dice a cuáles.
Según el periódico la información, contenida en documentos presentados por el FBI a un tribunal federal, también reveló que los hermanos Benítez fueron acusados de lavar US$24 millones a través de empresas fantasmas para cobrar cheques en una cadena de tiendas de Miami.
Sobre este particular el diario explica que la conexión de los hermanos Benítez con La Bamba Check Cashing, negocio en la actualidad desaparecido y que fue encausado junto a su presidente por otro caso, evidencia una nueva dimensión del método que emplearon los hermanos Benítez para lavar parte de los pagos por US$84 millones al Medicare que luego se transfirieron a la República Dominicana.
La acusación más reciente contra los extranjeros –descritos por las autoridades como los ejemplos máximos de fugitivos por fraude al Medicare en el sur de la Florida– salió a relucir en un documento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que se presentó en un tribunal federal este mes, indica el periódico.
Dice también que el documento ha impulsado los esfuerzos de la fiscalía para incautar las cuentas bancarias y otros activos que los hermanos adquirieron en República Dominicana, como un helicóptero, un parque acuático, casas, apartamentos, hoteles, vehículos y embarcaciones.
Según otra historia publicada por el diario el pasado día 5, los hermanos Benítez y otros 33 acusados de fraude al Medicare huyeron del sur de la Florida después de haber sido acusados de estafa.
Huyeron a RD, Cuba y México
Los hermanos Benítez y otros 33 acusados de fraude al Medicare huyeron del sur de la Florida después de haber sido acusados de estafar desde el 2004 al programa de seguro financiado por los contribuyentes.
La mitad de los fugitivos escapó hacia Cuba y el resto lo hizo a República Dominicana, México y otros países, según el FBI. Con pasaportes cubanos, los Benítez viajaron de la Florida a República Dominicana y luego a Cuba.
