Fraude. Pagó más US$ 21 millones y recibió más de US 700,000

Acordaron reducir sus costos declarando un precio menor al real en sus importaciones para pagar menos por impuestos federales

Un ejecutivo de una compañía tabacalera de California admitió su participación en un fraude para evitar el pago de millones de dólares en los impuestos especiales sobre los productos de tabaco importados, en este caso de República Dominicana.

Según documentos judiciales, Akrum Alrahib, de 43 años y presidente de Trendsettah USA, Inc., se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a EEUU y puede ser sentenciado a un máximo de 5 años de prisión y a restitución de lo defraudado. El 3 de diciembre el juez de distrito Rodney Smith dictará sentencia en Fort Lauderdale (Florida).

Trendsettah es una empresa tabacalera de California que vendía en Florida varios productos de tabaco, como puros grandes y parafernalia de marihuana, la mayoría de los cuales se importaban de RD a través de Miami.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Alrahib admitió que se asoció con Gitano Pierre Bryant, Jr., un importador de tabaco autorizado por la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco para importar puros grandes. Alrahib y Bryant acordaron reducir sus costos declarando un precio menor al real en sus importaciones para pagar menos por los impuestos federales al tabaco.

Alrahib pagó más de US$ 21 millones por productos de tabaco dominicanos y recibió más de US$ 700,000 en sobornos de Bryant.

Alrahib también admitió su participación en un plan de manipulación de testigos con el que buscaba evitar que un testigo hablara ante un Gran Jurado del Sur de Florida. Bryant, el socio de Alrahib, fue acusado en un caso separado, se declaró culpable y fue sentenciado a 4 años de prisión. El juez le ordenó pagar más de US$ 9 millones en restitución.

Tabacalera estadounidense

Trendsettah es una empresa tabacalera de California que vendía en Florida varios productos de tabaco, como puros grandes y parafernalia de marihuana, la mayoría de los cuales se importaban de RD a través de Miami. Akrum Alrahib, de 43 años y presidente de la empresa declaró un precio menor al real en sus importaciones para pagar menos impuestos.