La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), desmanteló una de las mayores organizaciones de lavado de dinero que movió millones de dólares de República Dominicana al exterior, fruto del narcotráfico.

 La banda que tenía como responsables de recibir y mercadear cocaína a varios colombianos, quienes están presos.

Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, presidente de la DNCD, informó que  los miembros de esa organización –dominicanos y colombianos- eran  seguidos  desde 2007, cuando la DNCD y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) detectaran las transacciones ilegales de dinero realizadas a través de la casa de cambio Valher,

“La intervención de la DEA, así como de la Dirección General de Aduanas, permitió el arresto en Nueva York de una persona clave para la recepción de altas sumas en EEUU, así como el decomiso de cerca de 500 mil dólares y el arresto de  otras tres personas que intentaban viajar a Panamá con el dinero adherido a sus cuerpos y en una maleta de doble fondo”, enfatizó el funcionario.

Ramírez Ferreira dijo que al menos diez sospechosos están en Najayo y La Victoria con medidas de coerción.

Uno de los jefes de esa banda fue identificado como Tomás Valdez, ejecutivo de la indicada casa de cambio, establecimiento en el que tenía participación su hijo Tomás Valdez, alias Tommy Junior, arrestado en Nueva York.