El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), informó de la captura de Raymundo Antonio Peña Martínez, a quien acusa de ser el  principal testaferro y socio en la República Dominicana de la supuesta red de lavado de activos desmantelada  el pasado 12 de diciembre, dirigida por los  colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, líder  de la organización y Ángel María Buitrago Vacca.

El director del DNI, mayor general Máximo Williams Muñoz Delgado, informó que la detención se produjo el pasado domingo durante un operativo realizado por miembros del DNI, la DEA y en coordinación  con las autoridades policiales de Haití, en una estación de combustibles ubicada en la zona de Canadapé-Vert al este de Puerto Príncipe.