EE.UU. intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras

EE.UU. intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras

Las autoridades estadounidenses están investigando a más de una docena de empresas involucradas en una investigación de sobornos en Petrobras que ya ha generado más de 150 detenciones en Brasil, según personas con conocimiento del tema.

Fiscales de los Estados Unidos y Brasil en la práctica se dividen según sus respectivas posibilidades la investigación de los presuntos sobornos relacionados con el coloso petrolero estatal de Brasil. Las leyes brasileñas habilitan a las autoridades a presentar cargos penales por corrupción contra las personas pero no contra las empresas, mientras que Estados Unidos han tenido más éxitos en la investigación de compañías acusada de corrupción.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) están en comunicación con sus pares brasileños y reúnen información de las compañías, dijeron tres personas que hablaron a condición de que se respetara el anonimato. EE.UU. espera que el intercambio de documentos y otras informaciones permita montar una causa contra Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, y las compañías con las cuales tenía contratos, señalaron dos de las personas.

“Sin duda hay una coordinación creciente entre los brasileños y EE.UU.”, afirmó Eric Snyder, socio de Jones Day, que representa en los EE.UU. a particulares y compañías con domicilio en Brasil.

No tiene participación en ninguna de las dos investigaciones gubernamentales y no accedió a decir si alguno de sus clientes está siendo investigado.

“Según entiendo, según creo, ya no son los brasileños los que piden información sobre cuentas bancarias a los EE.UU., por ejemplo. Ahora las cosas marchan en el otro sentido”.

Una portavoz de la SEC, Judy Burns, no accedió a efectuar declaraciones. Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia, se negó a efectuar declaraciones.
Operación Lava Jato. La intensificación de las averiguaciones sobre las empresas vinculadas a Petrobras profundiza el involucramiento de los EE.UU. en la investigación del escándalo conocido como Operación Lava Jato, que ha hecho caer a presidentes de constructoras, ha contribuido a sumir al país en la recesión y ha alcanzado a miembros clave del círculo íntimo de la presidenta Dilma Rousseff, entre ellos miembros del Partido de los Trabajadores.

Rousseff, que era presidenta del consejo de Petrobras cuando se pagaron algunos de los sobornos pero que no ha sido acusada de irregularidades en el escándalo, fue suspendida en sus funciones el jueves por una votación del Senado, acusada de manipular las cuentas fiscales para disimular la magnitud del déficit fiscal. Ahora se enfrenta a un juicio político en el Senado.

Rousseff prometió el jueves utilizar todos los instrumentos legales en su defensa y reiteró que no cometió ningún delito y que el proceso de juicio político constituye un golpe de Estado que pone en peligro la democracia brasileña.

Los fiscales brasileños que llevan adelante la Operación Lava Jato –bautizada con ese nombre por referencia a una estación de servicio que se utilizaba para lavar dinero y fue allanada en las primeras etapas de la investigación- sostienen que los contratistas de Petrobras sobornaban a los ejecutivos de la empresa cambio de lucrativos contratos y luego inflaban los costos. Petrobras dijo haber mejorado su grado de adhesión a las normas y haber cooperado plenamente con las investigaciones.
Intensificar la investigación. La intensificación de la investigación del Departamento de Justicia marca un giro respecto a lo actuado dos años atrás, cuando el escándalo de corrupción salió a la luz.

Si bien el Departamento de Justicia estadounidense y la SEC comenzaron sus investigaciones centradas en Petrobras en octubre de 2014, gran parte del trabajo inicial estuvo a cargo de los investigadores brasileños, dijo una persona con conocimiento de la situación en aquel momento. La ampliación de la pesquisa a las empresas que tuvieron trato con Petrobras empezó hace menos tiempo, señalaron personas con conocimiento del tema.

Fiscales de la unidad de corrupción extranjera del Departamento de Justicia han sido asignados a distintos aspectos de la investigación, manifestaron dos de las personas, y están trabajando con la Fiscalía del Distrito Este de Virginia y la SEC en una posible demanda contra Petrobras.

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