El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varias de las personas que resultaron estafadas por el Banco Peravia, aseguró que los ejecutivos de la quebrada entidad bancaria utilizaban más de 50 empresas offshore de origen panameño, para desviar fondos y distraer bienes.

Peralta denunció que estas empresas tienen relación con los denominados Papeles de Panamá, la filtración de documentos que se conoce del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que delata a un gigantesco grupo de evasores fiscales.
Por medio de estas sociedades offshore o empresas constituidas fuera de país, con o sin régimen de tributaciones, los ejecutivos de Banco Peravia, según Peralta, «realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría de estas fraudulentas, y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la República Dominicana, al simular ser bancos y empresas financieras y constructoras, algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales, en dólares y pesos.

Señala al expresidente del Peravia, el venezolano José Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en esa institución financiera.

Entre las empresas indicó a Murviel Dominicana S.A, Aerolíneas Ejecutivas de América CxA, Constructora J&K, Murviel Trading, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club, SR; Peravia Group, Construcciones Cohombralco, SRL.

El abogado aseguró que la mayoría de estas empresas fueron denunciadas a la Superintendencia de Bancos en tiempo hábil, para evitar el lavado de activos y no hicieron nada, hasta que se destapó el escándalo.