La parte civil recreó algunos interrogatorios, entre ellos el practicado a Benita Castillo, el 8 de febrero pasado, y a Zaida Rodríguez, asistente del financista Alvarez Renta.

POR TANIA HIDALGO
El abogado de la parte civil constituida, José Lorenzo Fermín, afirmó ayer ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que sólo en los medios de comunicación los implicados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter) distrajeron fondos por un valor superior a 7 mil millones de pesos.

La distracción de fondos a través de Listín Diario, Aster, RNN, Telecentro y otros, al 31 de diciembre de 2002, superó los RD$7mil millones, es decir un 250 por ciento del capital de Baninter, puntualizó.

Dijo que con los recursos de la quebrada entidad bancaria eran pagados los sueldos de algunos empleados de RNN y Telecentro, sin que nunca estos fondos volvieran a las arcas del banco.

Asimismo, sostuvo que sólo en las cuentas de Ramón Báez Figueroa, (GAPERAN), y de Marcos Báez Cocco, (Bacosa), se distrajeron al 2002 RD$1,774 millones, es decir, casi un 61 por ciento del capital de la entidad bancaria.

SISTEMA SOFISTICADO

Refirió Lorenzo Fermín que el sofisticado sistema ideado en Baninter fue creando diversas cuentas corrientes utilizadas con las denominaciones sucesivas de Consultoría Externa, Inversiones Empresariales, Finanza Empresarial y Cuentas Resultados. Esta última cuenta acumuló el registro histórico de las operaciones que originaban sobregiros fuera de los libros oficiales, el cual habría alcanzado al 21 de marzo de 2003 RD$48,789 millones.

Señaló el abogado de la parte civil que en Baninter se manifestaron tres aspectos irregulares, como fueron, un fraude contable y financiero, distracciones fraudulentas de fondos en perjuicio de la propia entidad y del Banco Central, así como múltiples actuaciones de lavado de activos de los fondos distraídos.

PINA ACEVEDO

Previo al inicio de esta exposición, el jurista Ramón Pina Acevedo afirmó ante el tribunal que tuvo un carácter político la decisión del Ministerio Público de excluir de su dictamen contra los imputados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter) la petición de decomiso o confiscación de la Editora Listín Diario.

Ya en su exposición, en representación de la parte civil constituida en la jornada de ayer durante el juicio seguido a Báez Figueroa, Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luís Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, Pina Acevedo hizo alusión a la frase del jurista cubano José Agustín Martínez, según la cual, cuando la política entra por la puerta de un tribunal, la justicia salta por la ventana.

Alrededor de este proceso se han tejido una serie de cuestiones en circunstancias ilógicas e inaceptables. El Ministerio Público hizo una exposición magistral en cuanto al examen de las pruebas jurídicas, pero las conclusiones no coinciden con la ponencia, precisó, al hablar ante el tribunal en representación de sus demás colegas de la parte civil.

El Primer Tribunal Colegiado es presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Giselle Méndez.

Durante la audiencia del pasado miércoles el Ministerio Público solicitó que los imputados fuesen condenados a penas de entre 6 y 20 años de prisión, así como al pago de multas millonarias.

De igual manera, pidió el decomiso y confiscación de los medios de comunicación vinculados a la quebrada entidad bancaria, pero excluyó al Listín Diario, lo que ha creado malestar tanto en los abogados de la parte civil como entre los mismos procuradores adjuntos que actúan en el caso.

Los representantes de la Procuraduría General de la República son Francisco García y Danny Germán Villalona, quien se abstuvo de firmar el documento que según se informó fue modificado a última hora.

JOSÉ LORENZO FERMIN

Lorenzo Fermín, como parte del discurso conclusivo de los representantes legales de la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y la Comisión de Liquidación de Baninter, cerca de las 11:00 de la mañana, continuó exponiendo.

Durante su ponencia, el jurista hizo recreaciones a través de un proyector colocado en el lateral derecho del tribunal de algunos segmentos de los interrogatorios practicados el 26 de enero de 2007 a Primario Concepción, ex-gerente de Contabilidad de Baninter, en el cual señalaba que el interbanco era otro libro mayor, así como la intervención de la ejecutiva bancaria y miembro de la Comisión de Liquidación de Baninter, Zunilda Paniagua, quien se encontraba presente en la sala de audiencias.

A medida que transcurría la exposición del jurista, los abogados de Báez Figueroa, Juárez Castillo Semán y su padre Marino Vinicio Castillo (Vincho) se secreteaban una y otra vez.

Otro de los interrogatorios recreados fue el practicado a Benita Castillo, celebrado el 8 de febrero pasado, y a Zaida Rodríguez, secretaria-asistente del financista Alvarez Renta.

El abogado recreó una selección de las pruebas más importantes que se incorporaron en el juicio.

CASO BANESTO

En su intervención que se extendió toda la mañana y parte de la tarde, Lorenzo Fermín hizo una relación estrecha entre el caso Banesto en España, por medio del cual el banquero Mario Conde fue condenado a 20 años de prisión y el caso Baninter en el país.

En España, Mario Conde, fue el pionero de lo que Ramón Báez Figueroa y compartes hicieron aquí. Ese control de los medios de comunicación lo hizo Mario Conde en España y lo que pretendía era garantizar impunidad, mediante la rentabilidad intangible que generaban esas empresas, pero no le resultó como esperaba porque fue condenado a 20 años de prisión, manifestó.

Para reforzar estos argumentos citó la obra El Angel Caído, de Luis Herrero.

Asimismo, mostró un artículo del director del Listín Diario, Miguel Franjul, publicado en 1997, en el desaparecido vespertino Ultima Hora, titulado Banquero Condenado, en el cual expresaba aquí no debe haber descanso ni impunidad para ningún delincuente. Aquí debemos copiar el ejemplo de la Audiencia Nacional Española, que no ha vacilado en descargar todo el peso de la ley contra Mario Conde, el hombre que encarnó el más espectacular ascenso económico de toda Europa Occidental de esta ultima mitad del siglo.

Ojalá que ese periodista pudiera mantener la posición fijada en ese entonces, reflexionó el abogado, tras presentar el recorte periodístico apoyado en el power point.

NO TENÍAN RAZÓN

Lorenzo Fermín concluyó su ponencia cerca de las 6:40 de la tarde con una frase que le dijo un juez de California, Estados Unidos, a un ex-legislador de 61 años de edad, tras condenarlo a 8 años de prisión por aceptar soborno por 2.4 millones de dólares: usted no tenía ninguna razón para cometer ese hecho porque usted no estaba mojado, no tenía hambre, no tenía sed y sin embargo hizo todas estas cosas.

El demandante civil señaló que esa expresión es perfectamente extrapolable a este caso.

Además de Pina Acevedo y Lorenzo Fermín, la parte civil es integrada por Artagnan Pérez Méndez, Tomás Hernández, Carlos Salcedo, Francisco Alvarez, Francisco Benzán, Teobaldo Durán y Manuel Sierra.

Abogados de la defensa

El licenciado Juárez Castillo, de la defensa de Báez Figueroa, al responder a la aseveración de Pina Acevedo, señaló que la justicia salió por la ventana cuando las pasadas autoridades hicieron lo que le vino en gana a partir del 13 de mayo, fecha en que fue sometido a la justicia Báez Figueroa para dar paso al proyecto reeleccionista del entonces Presidente Hipólito Mejía.

En cuanto al Listín Diario dijo que ese medio de comunicación fue excluido del caso hace tiempo por los tribunales dominicanos.

Al referirse a la inversión hecha por Baninter a favor de los medios de comunicación vinculados, dijo que la parte civil ha tratado de criminalizar eso pero no es así, porque un banco le puede prestar a empresas vinculadas.

La audiencia entró en receso hasta hoy a las 9:00 de la mañana, cuando los abogados de la parte civil continuarán sus ponencias.