El  comerciante Pascual Cordero Martínez (El Chino) enviado a prisión preventiva el  martes por presunto lavado de  activos, no figura en el sistema financiero dominicano con bienes millonarios ni grandes fortunas en muebles o inmuebles,  según una comunicación que la  Superintendencia de Bancos envió al  Fiscalía del Distrito Nacional.

En la notificación, dirigida a Alejandro Moscoso Segarra el 10 de febrero, al hombre vinculado a redes de negocios ilícitos lo habrían rastreado en los bancos.  La investigación es presentada por la Intendencia de Bancos.

La acusación se refiere  a los gastos, pagos de colegios y compra de medicamentos.