Agentes  del FBI, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía de Santiago investigan en el país un fraude de cerca de US$100 millones cometido contra el gobierno de los Estados Unidos. Ocho personas han sido detenidas en Santiago como parte de la pesquisa. El fraude bajo investigación está vinculado al pago de impuestos, pero no se ofrecieron detalles sobre el mismo. Los presuntos responsables del hecho habrían operado desde Estados Unidos, desde Puerto Rico y desde aquí.

Ocho personas están detenidas y son investigadas por  autoridades estadounidenses y del país que buscan a los  responsables de un fraude de más de US$100 millones,  cometido contra el gobierno de los Estados Unidos, informó el  coronel Alejandro Dipré, enlace con el FBI y la Procuraduría General

 El desfalco se relaciona con  los impuestos de la  institución estadounidense y estaría relacionada con empresas fantasmas que operaban desde residencias familiares.

La existencia del fraude, cometido entre República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos fue confirmada por el procurador general  Radhamés Jiménez Peña, quien   dijo que se trata de una investigación que se realizaba desde hacía cuatro meses, cuando fue puesta en conocimiento de las autoridades dominicanas.

  “Es un fraude multimillonario”, expresó el magistrado Jiménez Peña quien aseguró que las investigaciones están avanzadas.

Operativos.  Consultado al respecto, Alejandro Dipré  explicó que las investigaciones   del fraude son realizadas por el FBI, investigadores del servicio de impuestos internos de Estados Unidos y la Fiscalía de Nueva York en combinación con la Procuraduría General a través de la Fiscalía de Santiago  y la Policía Nacional.

Informó que el  lunes se realizaron más de 10 allanamientos en diferentes puntos de  Santiago,  en los que se incautaron de computadoras y se apresaron las ocho personas que hasta ahora están detenidas.

Además de Dipré, en las indagatorias participan el general de brigada de la Policía Nacional  Claudio Peguero y el fiscal de Santiago Raúl Martínez.

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Fraude millonario

Segundo involucra RD

 A mediados de  2008 la opinión pública fue sacudida con la información de que en el país se habría lavado más de 110 millones de dólares producto de una estafa contra el Medicare de Estados Unidos, por parte de los hermanos cubanos Carlos, José y Luis Benítez, presumiblemente presos en Cuba.  A menos de un año se produce otro fraude que involucra a la República Dominicana.