Desbaratan red lavado

POR ELIAS RUIZ MATUK
La Policía Nacional desmanteló una organización internacional a la que le atribuye el lavado de US$7.3 millones provenientes del narcotráfico, en una operación conjunta con la Procuraduría General de la República y la Agencia de Ejecución de la ley de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Por el hecho fueron apresadas 13 personas, tres en Estados Unidos y diez en República Dominicana, a quienes les fueron cerradas las compañías en las que operaban, incautados todas las cuentas bancarias y todos sus bienes inmuebles, así como US$192,000 Mientras tanto, las autoridades también hacen un levantamiento forense a los equipos tecnológicos de las empresas remesadoras que recibían el dinero desde los Estados Unidos, los que determinarían si existen evidencias de transferencia de dinero en efectivo de manera ilegal.

Entre los apresados en Estados Unidos figuran Santos Melo, dominicano norteamericano, presidente de Puly Envío de Valores, así como Claudio Tejeda Andújar, presidente de Boston Envío de Valores, compañías involucradas en las transacciones de dinero ilegal, así como el empleado de Puly Envío de Valores, José García, a quienes se les habrían ocupado US$160,000, al ser detenidos.