Embajada EE.UU. acusa trece personas de estafa

La embajada de Estados Unidos informó que trece personas fueron acusadas de pertenecer con un esquema transnacional de fraude a envejecientes, que según el expediente involucraba la operación de un “call center” en República Dominicana que engañó a más de 400 personas de edad avanzada en la nación americana, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.

Tras señalar que las víctimas tiene una edad promedio de 84 años, explicó que hay al menos 50 personas en Massachusetts. Las pérdidas que superan los US$5 millones.

Según los documentos de acusación, los imputados eran dirigidos por Óscar Manuel Castaños García y que manejaban un sofisticado “call center” en el país.

Indica que, una vez obtenían el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta al país caribeño.
De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar dinero en efectivo a “mensajeros” en Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero.

Esos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas enviaban el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.

En muchas ocasiones, indicó, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.

El documento también establece que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes.

Los operadores del referido esquema se apoyaban en personas que lavan dinero, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los EE.UU. hacia Castaños García y otros en la República Dominicana.

Las penas por los delitos

El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000 o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima.

El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor.

Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito, según las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.

La colaboración

La embajada resaltó la colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Policía Nacional, División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (Deicroi), Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Ministerio Público.

El caso es procesado por el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. Dijo, además, que la acusación formal es una alegación, ya que se presume la inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.