De 2012 a 2018 los tribunales dominicanos dictaron 86 sentencias en contra de personas vinculadas al lavado de activos, entre las que sobresale el narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, quien durante diez años realizó operaciones ilícitas.
La información la ofreció Wendy Lora Pérez, directora de la Unidad de Análisis Financieros, un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda.
Asimismo dijo que el 56% de esas condenas fueron por narcotráfico, y le siguen delitos financieros como fraudes bancarios, no por la gran cantidad de casos sino por el impacto económico que involucran.
“A la par de eso, la corrupción, no por el impacto de los grandes casos sino por el volumen de los pocos que se tuvieron, entre estos, uno que luego terminó en un No Ha Lugar y que todos conocemos”.
Aunque la funcionaria no lo mencionó por su nombre, se trata del senador Félix Bautista, del Partido de la Liberación Dominicana, acusado de corrupción administrativa al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Se debe mejorar
Wendy Lora Pérez consideró que es evidente que la República Dominicana debe mejorar en materia de los procesos judiciales por lavado de activos, “pero sin embargo, estamos por encima de la media de muchos países de la región”.