El Banco Múltiple de Las Américas, Bancamérica, organiza para el mes de abril la Segunda Conferencia sobre Prevención del Lavado de Activos: Crímenes Financieros y Lavado de Activos, una actividad que se enmarca dentro del programa de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo la institución.

Según declaraciones ofrecidas por Claudia Álvarez Troncoso, Gerente de Cumplimiento de Bancamérica, el objetivo de esta conferencia es “ofrecer a los participantes una visión más amplia acerca de los delitos financieros tomando experiencias de otros países, conociendo más acerca de los mecanismos de prevención y las mejores prácticas en relación estos crímenes que han ido incrementando en los últimos años” explicó.

La primera versión de la Conferencia sobre Prevención del Lavado de Activos fue realizada el pasado año “con gran éxito porque contamos con la participación de conferencistas que nutrieron y dieron valor al contenido presentado, por esta razón Bancamérica repite la experiencia porque entendemos que hacemos un aporte al sector financiero y a la sociedad dominicana”, concluyó Álvarez Troncoso.

La conferencia está dirigida a oficiales y supervisores de cumplimiento, abogados, consultores, corredores de bolsa, oficiales de negocios, agentes de cambio, remesadoras, supervisores gubernamentales,  ejecutivos de industrias de seguros, ejecutivos de casinos, compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito, asesores de inversión y toda empresa que esté comprometida con su gobierno corporativo y programas de ética.

Este año como oradores estarán participando el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Mónica Mendoza de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Heiromy Castro de la Superintendencia de Bancos; Beatriz Arenas de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana; Francisco González de KPMG; Omaira Briceño de Plus Technologies, entre otros importantes conferencistas.

La Segunda Conferencia sobre Prevención del Lavado de Activos: Crímenes Financieros y Lavado de Activos cuenta con el patrocinio de World Check, Grupo Eniac, Plus Technologies y KPMG. Asimismo cuenta con el auspicio de la Superintendencia de Bancos, Banco Central de la República Dominicana, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la SIPEN y la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Será realizada los días 7 y 8 del mes de abril en el Hotel Renaissance Jaragua.