Dentro de dos meses las remesadoras, los dealers, las aseguradoras, las bancas de lotería y de apuestas, las cooperativas, los casinos, los notarios públicos, las inmobiliarias, entre otros negocios, serán inspeccionados por la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana para detectar cualquier violación de la ley 72-02 e imponerles las sanciones establecidas.

La advertencia la hizo la directora de esa Unidad, Dulce María Luciano Bisonó, quien se quejó de que esos sectores no reportan las operaciones sospechosas ni las transacciones que superan los 10 mil dolares.

Entrevistada en Acrópolis Center, luego de ofrecer una charla a los miembros de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) sobre el lavado de activos en ese sector, Luciano Bisonó informó que del 13 al 23 de abril próximo los supervisores de la Unidad de Análisis Financiero recibirán un entrenamiento por parte de una entidad de cooperación española.