En el país ha disminuido el lavado de activo debido a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades y por el sector financiero, afirmaron ayer la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz Báez  y el representante del Comité Nacional Contra el Lavado de Activo y el Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC), Jorge Fernández Ordás.

Ambos hablaron en la inauguración de un seminario taller sobre coordinación integral entre instituciones nacionales  responsables en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Féliz  Báez aunque no pudo precisar el porcentaje en que ha disminuido el lavado de dinero dijo que el lavado de capitales en el país ha disminuido “grandemente” de acuerdo con los datos que maneja su departamento.

“Hasta ahora la República Dominicana, con los dominicanos no registran muchos reportes de lavado, pero  se trata de un delito transnacional que involucra a extranjeros que se mueven con facilidad de un   lugar a otro”, explicó.

La funcionaria y el  representante del GAFIC, Fernández Ordás, ofrecieron declaraciones en la inauguración un seminario taller sobre coordinación integral entre instituciones nacionales  responsables en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo., que se lleva a cabo hasta el próximo viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fernández Ordás declaró que la actividad  busca reforzar la capacitación sobre el marco legal y la supervisión para evitar el blanqueado de dinero. 

Zoom

Extradición

Marino Vinicio Castillo favoreció que en caso que sean pedidos en extradición los implicados en el caso José Figueroa Agosto  estos sean enviados a los tribunales de Puerto Rico para  ser juzgados allí. “Nosotros no podemos  detener esas solicitudes porque lo que hay aquí  es una vertiente mínima de una estructura criminal de cientos de toneladas de drogas”.