Las cooperativas, aun cuando no son un blanco inmediato del lavado porque éste prefiere las bancas de apuestas, casinos y negocios inmobiliarios como la construcción de grandes torres,   podrían estar en la mira del crimen organizado y deben capacitarse para saber diferenciar cuando les llega un depósito o  una inversión sospechosa.

Así lo afirmó el director del Departamento Contra Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Julio César Sufront, quien expuso ante representantes de 50 cooperativas en el marco del Seminario Taller sobre Gestión de Riesgos para Empresas Cooperativas. El oficial dijo que  las cooperativas no están en la primera línea de acción del narcotráfico, pero que sus ejecutores procuran todas las vías para lavar los recursos provenientes de su actividad criminal.

Dijo que la búsqueda de otras opciones para lavar dinero por parte del narcotráfico se debe a que República Dominicana tiene una capacidad de investigación e inteligencia, reforzada por las relaciones con agencias  importantes de  Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Colombia y otras naciones afectadas.»Al narcotráfico lo que más le duele es la incautación de sus recursos financieros y sus bienes y a esa meta puede contribuir toda la sociedad, incluyendo las cooperativas, estando alertas contra todo intento de lavado», dijo Sufront