España procesa a 52   por blanqueo del narco

España procesa a 52   por blanqueo del narco

Madrid.  EFE.  Un juez español procesó ayer a 52 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, por formar parte de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que financiaba presuntamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Si bien no cuantificó en su auto el total del dinero blanqueado, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, impuso una fianza total de 48 millones de euros a 50 de los acusados, todos excepto un matrimonio de español y ecuatoriana, cabecillas del grupo, a los que procesó por colaboración con organización terrorista.   Según el juez, la organización, liderada por el matrimonio español, se dedicaba desde 2007 a enviar remesas de dinero procedente del narcotráfico “a través de una extensa red de agentes y agencias colaboradoras” en Colombia y Ecuador.   Los beneficios de sus actividades ilícitas eran retornados a esos países “simulando construir activos de procedencia lícita”.

 

 

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