Ex ejecutivo Baniter admite irregularidad de desembolsos

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POR TANIA HIDALGO
 El ex vicepresidente del departamento de Administración de Créditos del Banco Intercontinental (Baninter), Manuel Ramón Ruiz Álvarez, calificó ayer como irregulares una serie de desembolsos de préstamos millonarios a tasa cero   a favor de Bank Invest, Ultra Export y otras entidades vinculadas sin ser registradas en el “libro de riesgos” que manejaba su departamento.  

Durante el desarrollo de la audiencia de ayer, el abogado de la parte civil constituida Carlos Salcedo, presentó al testigo una serie de “memorandos  confidenciales, en los cuales el imputado Marcos Báez Cocco autorizaba el desembolso de diferentes cantidades de dinero  en dólares, y al preguntársele que si tenía conocimiento de los mismos, Ruiz Álvarez respondió “no”.

 Sin embargo, el abogado Vinicio Castillo Semán, de la defensa de Ramón Báez Figueroa, sostiene que el testigo posteriormente rectificó estas declaraciones y admitió que los créditos de “Bank Invest  pasaron por sus manos”.

“Cuando los abogados de Luis Álvarez Renta le presentaron los documentos, el testigo  pudo rectificar y precisar que se trató de un error involuntario. Es muy importante porque enmienda y contradice una mención del acta de acusación que también fue citada en el plenario, en el sentido de que las operaciones de Bank Invest nunca habían pasado por las manos del departamento de administración de crédito”, precisó Castillo Semán.

Refirió que otro elemento importante a tomar en cuenta fue “que las transacciones expuestas  hacen referencia a períodos de tiempo en los cuales no estaban vigentes la ley de Lavados de Activos, ni la ley Monetaria y Financiera que penaliza o regula  el tema de los préstamos a vinculados”

“Es decir, todas esas pruebas de préstamos a vinculados estaban permitidos  en virtud de la antigua ley general de bancos y todas esas operaciones son anteriores tanto a la ley monetaria y financiera (vigencia desde diciembre 2002) como a la ley de lavado de activos (junio 2002).

Durante el interrogatorio al testigo fueron incorporadas como pruebas una serie de documentos con los cuales se pretenden sustentar los préstamos a tasa cero a empresas vinculadas.

Los abogados de la defensa entienden que estos documentos carecen de base legal “porque no se pueden acreditar pruebas de un hecho acaecido antes de la promulgación de la ley que lo castiga”

Estas aseveraciones fueron refutadas por el abogado de la parte civil constituida, José Lorenzo Fermín, quien precisó que con la aportación hecha por el testigo quedan confirmados los préstamos a tasa cero a entidades vinculadas El testigo dijo que laboró  16 años en Baninter y que lleva 18 años de experiencia en la banca.

Definió el libro de riesgos como un compendio de todas las facilidades de crédito que eran aprobadas por  la institución.

Previo a concluir la audiencia, el imputado Luis Álvarez Renta hizo uso de su derecho a la palabra en el tribunal para indicar que no tiene problemas con que esas pruebas se incorporen, pero que ya explicó las razones por las cuales se hicieron las  transferencias a favor de Bank I

Dijo que es el más interesado de que el caso se conozca lo más pronto posible.

Agregó que no tiene nada que ver   con el comité de crédito, con los memorandos confidenciales  ni con transferencias Sostuvo que de manera personal no tiene problemas con que lo interroguen, pero que sus abogados en Estados Unidos se lo prohibieron por el caso que tiene pendiente en esa nación.

Pasadas las 8:00 de la noche, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, recesó hasta hoy a las 9:00 de la mañana.

En el expediente figuran además Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa.

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