Las entidades bancarias deben implementar buenas y nuevas prácticas que les permitan enfrentar el lavado de activos y los delitos electrónicos y financieros, los cuales están en constante evolución.

Así lo afirmó Claudia Álvarez Troncoso, vicepresidente de cumplimiento Bancamérica, quien destacó que en el día a día los bancos están enfrentando nuevas situaciones que los obligan a adecuarse para enfrentar nuevas formas de delitos e ilegalidades.

Dijo que se deben implementar buenas prácticas y aprender de los errores y situaciones que se presentan a nivel mundial, como una forma de alerta y mejorar los controles internos necesarios para evitar que se repitan en el país.

“Es necesario que todos nuestros sistemas estén automatizados, como de hecho lo están, que mantengamos el conocimiento de las mejores prácticas que surgen a nivel internacional como se ha venido haciendo en las entidades financieras del país”, expresó

Álvarez agregó que para esto es importante una capacitación continua sobre lavado, delitos electrónicos y financieros, porque es necesario el constante aprendizaje.

Destacó que es por esto que por sexto año consecutivo Bancamérica realizará el Congreso Antilavado, cuyo lema es transparencia y delitos económicos, los días 9 y 10 de abril en el Hotel JW Marriot, el cual busca ser un aporte a la capacitación del sector bancario y la sociedad en su conjunto.

Indicó que en el evento participarán 17 panelista 14 de ellos internacionales. En el mismo participará el primer día el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, tratará “Combatiendo el lavado de activos aplicando un enfoque de transparencia efectiva desde el Estado”; los expositores internacionales Miguel Tenorio y Carlos Oviedo disertarán sobre “El costo de la eliminación del riesgo de lavado de activos; “Banca corresponsal y la debida diligencia requerida”, con los expertos Ana María de Alba y Roderick Schwarz, y “Afrontar los retos de la banca con las monedas virtuales”, Juan Llanos y Schwarz, entre otros.