Exigirán certificación transporte divisas

Exigirán certificación transporte divisas

POR SOILA PANIAGUA
La Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Aduanas advirtieron ayer a los intermediarios financieros que transportan divisas al exterior, que tendrán que contar con una certificación que indique que cumplen con las reglamentaciones sobre lavado de activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas.

“Cuando las autoridades de Aduanas detecten la violación flagrante de esta medida, procederán al inmediato comiso del efectivo, de acuerdo a lo que dispone la Ley Sobre Lavado de Activos y la Ley 3489 del 14 de febrero de 1953, sobre el Régimen Legal de Aduanas”, la DGA que dirige Miguel Cocco. De acuerdo a ambas instituciones, la medida busca controlar el tráfico de dinero, acorde con las normas internacionales y nacionales sobre lavado de dinero y transparencia de las operaciones cambiarias.

La Superintendencia de Bancos,que dirige Rafael Camilo, especificó que en caso de que los valores sean transportados por personas físicas u otras entidades sólo deberá declararlos ante la autoridad aduanera del aeropuerto o puerto correspondiente.

Exhortaron a las empresas remesadoras o transportadoras de divisas que no cuentan con certificación de la Superintendencia de Bancos, a tramitarla a través del Departamento de Supervisión Cambiaria de esa institución.

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