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Punta Cana.- Una abogada colombiana experta en el tema de la lucha contra el blanqueo de capitales llamó a todos los países a fortalecer sus instituciones y a mantener una supervisión permanente y de seguimiento de los controles, con un cambio de comportamiento de sus servidores frente a sus funciones.
A juicio de Beatriz Arenas Montalvo, con este cambio de comportamiento los servidores públicos y privados desarrollarán destrezas y habilidades que les permitirán detectar la presencia de un cliente, de un compañero de oficina, involucrados en una acción ilegal, y así podrán ayudar a reducir el riesgo, adviertiendo el problema a tiempo y asumiendo los controles necesarios.
Arrenas Montalvo fue una de las especialistas de más de una docena de países que participaron en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, celebrado recientemente en el hotel Paradisus Punta Cana.
La especialista, asesora de la sección de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, llamó la atención sobre el creciente y peligroso mercado negro de las falsificaciones. Están falsificando desde una navaja hasta un repuesto de un avión. En ese sentido, abogó por conocer la estructura económica de la delincuencia como forma de establecer un mejor sistema de protección de la sociedad.
A su juicio, la creciente infiltración de la mafia en la economía es uno de los factores que están dificultando el crecimiento económico. Actividades mafiosas como el blanqueo de dinero y la corrupción desvían el dinero de la economía legal, erosionando el crecimiento.
En lo referente al lavado del dinero dijo Arenas Montalvo los gobiernos están perdiendo la batalla, por los elevados niveles de corrupción que se perciben a todos los niveles, generados por el poder del dinero criminal.
Distinguidas personalidades nacionales e internacionales se dieron cita en la conferencia, organizada por el abogado y ex juez venezolano Alejandro Rebolledo, editor de antilavadodedinero.com y de la revista Legalmente Hablando.
Entre los oradores estaban Kristian Hölgue, Asesor Principal Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para América Latina y El Caribe, de la ONU; Jackm Blue, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Leopoldo Martínez, abogado internacionalista coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales.
Mientras que del país participaron el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Heiromy Castro, Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos; Francisco Álvarez, experto en litigios judiciales y arbítrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo, y Luis Núñez Santana, Economista, experto en relaciones económicas internacionales, Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos.
