El director del Instituto de Estudios Profesionales,  Alejandro Rebolledo, propuso ayer que los jueces y los fiscales se especialicen sobre aperturas de cuentas en las entidades financieras del país, para  contrarrestar el intento de blanquear dinero de operaciones ilícitas y determinar la procedencia de esos recursos. 

“El fiscal es que tiene que reportar la actividad sospechosa y saber qué es un bono, una nota estructurada, una cuenta corriente, una  de ahorro, qué es un fondo de activos líquidos”, indicó.

Al anunciar la conferencia internacional “Anti-lavado de Activos” que será celebrada en el país del 5 al 6 de mayo en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro,  Rebolledo destacó que cuando los bancos conocen a sus clientes,  saben a qué se dedican y tienen información sobre su capacidad económica, pueden determinar con mayor facilidad la procedencia del capital depositado.  “Entonces, cuando esas cuentas tienen un comportamiento distinto, se puede determinar que algo está pasando”, señaló.

Rebolledo, experto internacional sobre Lavado de Activos,  insistió en que la persecución contra el lavado de activos no debe limitarse en condenar  al infractor, sino también a investigar qué se hace con el dinero proveniente del lavado, cómo ese dinero transita por el mundo y cómo penetra a otras actividades.

Informó que una de las principales iniciativas que propondrán  desde el foro es  que  se cree una ley en la región que evite la asociación mafiosa, para evitar que personas que salen de un país por  corrupción, mal manejo de finanzas y narcotráfico se  instalen en otra nación. En el foro  Anti Lavado participarán expertos de doce países y representantes de   ONU.