La República Dominicana podría ser pronto parte de una iniciativa de la OCDE que obligaría a las entidades financieras del país a intercambiar información de las cuentas de sus clientes con el resto de los países que sean parte de este proyecto.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estableció el Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés) como una normativa que prevé el intercambio automático y anual de información financiera entre más de 94 gobiernos que ya forman parte de la iniciativa.

De esta forma, las entidades financieras se verían obligadas a reportar información como balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, y también deberán reportar todas las cuentas de sus clientes físicos al país de origen del cliente, independientemente de los fondos que maneje. También las cuentas con más de $250.000 dólares para el caso de personas jurídicas.

República Dominicana todavía no forma parte de esta iniciativa, pero todo apunta a que se unirá a esta corriente en muy corto plazo, razón por la cual lo prudente sería que desde las entidades financieras inicien con el proceso de preparación e implementación cuanto antes. Actualmente hay más de 94 países que ya se integraron a esta iniciativa de la OCDE. México, Costa Rica, El Salvador y casi la mitad de los países del mundo ya se comprometieron a iniciar con el reporte en los próximos años.

Claudio Rodríguez, socio de la división de Riesgo Empresarial de Deloitte República Dominicana, comentó que es muy posible que República Dominicana no se quede atrás y pronto sea parte de la OCDE.

Explicó que por esa razón es indispensable que las entidades financieras que estarán sometidas a esta normativa inicien con los procesos para establecer una estructura sólida que les permita cumplir de forma eficiente con los requerimientos
“Pues hay que tener claro que además de esta normativa, las entidades financieras deberán seguir cumpliendo también con FATCA”

Rodríguez explicó también que tanto FATCA como el CRS son mecanismos mediante el cual los gobiernos obtienen información de los ingresos de sus contribuyentes ubicados en otros países. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) fue la experiencia anterior que ha obligado a entidades financieras a emitir reportes de las cuentas de sus clientes.