En el marco de la celebración del seminario «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): retos y acciones para la República Dominicana» un grupo de experto explicaron que el objetivo de esta ley es combatir la evasión fiscal de los ciudadanos estadounidense con inversiones en plazas extranjeras.

El evento contó con la introducción de la abogada Mary Fernandez, presidenta del Comité Legal de AMCHAMDR, quien explicó que el seminario fue organizado para dar a conocer al sector privado  y también al público los antecedentes, alcances y requisitos que traerá consigo el FATCA a República Dominicana.

Qué es el FATCA. Con esta Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, requiere que entidades financieras internacionales organicen un reporte directo con informaciones vinculadas con cuentas de posesión de contribuyentes de su país o de organizaciones extranjeras. En caso de que dicha información no sea facilitada, estas entidades correrán el riesgo de sanciones.

A cargo de la primera sesión y bajo el tema de » Nueva realidad, nuevos retos para el sector financiero» estuvo Oscar Ortiz, socio de la dimisión de impuestos en la región de Latinoamérica para DELOITTE.

De la segunda sesión se hizo cargo Heiromy Castro, Asesor Prevención y Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos, quien expuso el tema: «La Visión de las autoridades dominicanas».

Para finalizar, se realizó un debate con la ponencia inicial de Mary Fernandez y la participación de Fabio Restrepo, de Citibank República Dominicana, Oscar Ortiz y Cesar Novo, de Deloitte y Heiromy Castro de la Superintendencia de Bancos.