La Fiscalía del Distrito Nacional se vio en la obligación de archivar de manera provisional los expedientes contra tres acusadas a las que se vinculaba al fraude del Banco Peravia.

Se trata de las señoras Magdelen Serret Sugráñez, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán, y según el documento de notificación de archivo, “en la actualidad si bien es cierto que el Ministerio Público pudo verificar la ocurrencia del ilícito, no menos cierto es que hasta el momento no cuenta con los elementos de pruebas suficientes que permitan fundamentar las acusaciones”.

El documento está firmado por la titular Yeni Berenice Reynoso, con fecha del 31 de marzo.

A las tres antes mencionadas se les impuso en junio del 2015 medida de coerción, consistente en impedimento de salida y presentación periódica. En el caso de Serret Sugráñez, también se impuso garantía económica de 200 mil pesos. A otros seis, entre los iniciales dueños del banco y ejecutivos, se les impuso prisión preventiva.