Fiduciarias reciben capacitación sobre prevención lavado activos

Fiduciarias reciben capacitación sobre prevención lavado  activos

Con el propósito de formarlos sobre la importancia que tiene el reconocimiento de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crímenes financieros, representantes de entidades fiduciarias del país participaron en una capacitación sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).
Las capacitaciones forman parte de los esfuerzos que realiza el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como ente regulador, para fortalecer los conocimientos que en torno al tema tienen los sectores que según la ley son sujetos obligados.

Las actividades formativas, que se imparten de manera gratuita, continuarán el sábado 26 del este con una capacitación a todos los sujetos obligados de la provincia de Santiago. Los talleres se llevan a cabo en coordinación con el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal.

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