El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, tiene menos de 60 días para presentar formal  acusación sobre lavado de activos y contra los presuntos testaferros del narcotraficante prófugo José David Figueroa Agosto, de nacionalidad puertorriqueña.

En el plazo, el tribunal apoderado deberá recibir del Ministerio Público el acto conclusivo, indicando si acusa o desiste.  El problema de jurisdicción todavía no está claro, ya que figuran como control del caso tanto el Sexto como el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

El Séptimo  conoció la acusación inicial contra Sobeida Félix Morel, la fugitiva y cómplice de Figueroa.

El  Sexto decidió las demás acusaciones contra los  imputados Eddy Brito, Mary Peláez, Ivanovich Sméster, Juan José Ibarra, Sammy Dauhajre y los empresarios Luis Martín Mendoza y Edwin Enrique Flacquer.