El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, confirmó que tres personas fueron sometidas a la justicia por el fraude de RD$500 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero no reveló la identidad de los involucrados en la estafa contra el Estado.

Moscoso Segarra adelantó que investigan a otros implicados que podrían ser sometidos a los tribunales, pero no aclaró si se trata de empresas o de personas físicas.

El fiscal precisó que el curso de la investigación determinará quiénes son los involucrados.

No conocía implicados

 Sostuvo que no conocía a las personas implicadas en el robo, dado a conocer el  jueves, en una reunión en la que las autoridades de la DGII y él, en representación del Ministerio Público, citaron el nombre de una de las empresas señaladas en la estafa contra el fisco.

  Según las autoridades de  la Dirección General de Impuestos Internos, el fraude detectado era cometido por empresas que fueron constituidas,   sin embargo operaban de manera legal, ya que reclamaban  los reembolsos con los comprobantes fiscales que utilizaban para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Juicio de Sobeida

El fiscal del Distrito Nacional calificó como un proceso para rehuir de la acusación por parte de los abogados, la recusación de la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias.

 La magistrada rechazó la solicitud planteada por Félix Portes,  defensor de Sobeida Félix Morel, una de las ocho personas vinculadas al presunto narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto,  que está  acusada de lavado de activos.

El fiscal Moscoso Segarra precisó que la recusación de la jueza en esta etapa es retardataria y constituye una pérdida de tiempo, por lo que estima que los abogados lo que deberían es preparar su defensa.