La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expresó preocupación por la cantidad de dinero que ha sido sustraído a clientes a través de las financieras que operan en el país al margen de la ley.
Indicó que en muchos casos estás estructuras son utilizadas para que recursos tanto de corrupción como de lavado de activos se reciban por esta vía, ya que no están reguladas en el sistema y tampoco trabajan con la regla de prevención de activos.
Al cuestionarle sobre quién debe vigilar o perseguir estas instituciones que actúan espaldas a la ley, condicionó esto a que el Ministerio Público tenga conocimiento de que operan.
Reiteró su llamado a las personas que tengan sus recursos en esas instituciones, a que se dirijan a la fiscalía a notificarlo y que retiren el dinero y lo coloquen en una entidad que esté regulada.
En los últimos meses cientos de personas se han querellado víctimas de estos negocios.