La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que sin el informe de la Superintendencia de Bancos (SB), el cual no ha recibido, la Fiscalía no podría iniciar un proceso “técnicamente sostenible” en ningún tribunal contra los ejecutivos del quebrado Banco Peravia.

Informó que mientras tanto solicitó colaboración de varios organismos internacionales en la investigación que realiza. Dijo que incluso varios militares que estarían involucrados en el fraude millonario son investigados.

Agregó que en esta primera fase de la investigación también se han ejecutado secuestros de bienes muebles e inmuebles con orden judicial, y tomado medidas con cuentas bancarias de los ejecutivos del clausurado banco.

“Ninguna de las 22 querellas que tiene la Fiscalía del Distrito Nacional son independientes al fraude bancario, y no es posible ni en República Dominicana ni en ningún país que el Ministerio Público pueda llevar un proceso seriamente, técnicamente sostenible en ningún tribunal, sin que el órgano rector, en este caso la Superintendencia de Bancos, diga si hay un fraude o no lo hay, cuál es el monto del fraude y quiénes son los afectados, porque eso es de introducción a la investigación”, sostuvo.

Justifica archivo. Refirió que la querella de un cliente que reclamaba la devolución de RD$35 millones fue archivada porque la Superintendencia de Bancos certificó que esa cuenta no existía porque no estaba registrada en el sistema, y el Inacif dijo que el certificado financiero era falso.

“Ahora una de las cosas que se están investigando en el caso del Banco Peravia es si la modalidad del fraude era que ellos no registraban las transacciones, o la distraían”, informó.

Bienes secuestrados. Entre los bienes embargados a los principales ejecutivos del cerrado Banco Peravia, José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez, la fiscal citó un avión y varias viviendas en la Capital y el interior del país. Reynoso fue entrevistada sobre ese y otros temas durante un almuerzo que ofreció a los periodistas que cubren la fuente de la Fiscalía.

Caso TelexFree. Con relación a este caso, informó que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República coordinan algunas actuaciones con los fiscales federales que llevan el caso en Boston, a fin de que personas que fueron estafadas aquí y se querellaron, puedan ser consideradas en los Estados Unidos para ser resarcidas económicamente.

“Ya ellos allá están prácticamente para presentar acusación con relación al caso. Podemos decir que menos del 3% presentó denuncia, aunque hasta donde tengo conocimiento habían aproximadamente unas 55”, dijo la fiscal.

A la pregunta de si ese caso guardaba alguna relación con el del Banco Peravia, Reynoso contestó: “Nosotros estamos en una fase de investigación y no descartamos absolutamente nada”.

Caso Díaz Rúa. Reynoso rechazó que la Fiscalía haya fracasado en la investigación que por lavado de activos realizaba contra el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.

“Yo no diría que la Fiscalía fracasó; simplemente la decisión que se tuvo en ese caso hasta un estudiante de derecho sabe que es insostenible y que no es una decisión jurídica”, afirmó.