La jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) para obtener toda la información financiera requerida en la investigación contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero por conformar una presunta red de corrupción durante su gestión al frente de la institución.

En ese sentido, la jueza Kenya Romero otorgó un plazo de 60 días a partir del 23 de agosto para que la superintendencias de Bancos, de Valores,  de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP), entreguen a Wilson Camacho todos los reportes tributarios e informes financieros necesarios para la investigación.

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La autorización de la jueza incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con  209 personas físicas y jurídicas.

Se recuerda que el Ministerio Público indica que el exministro creó una red de corrupción con la que buscaba sustraer al menos diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos con ochenta centavos (RD$19,653,871,513.80) «Por concepto de acuerdos transaccionales».

No obstante la información financiera presentada por la PEPCA, a raíz de la investigación realizada en septiembre de 2021 por la Contraloría General de la República, indica que la estructura de corrupción habría logrado sustraer fondos del erario ascendentes a diecisiete mil trescientos millones seiscientos cuarenta y dos mil cincuenta y un pesos con 80 centavos (RD$17,300,642,051.07) por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como, la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de de deudas administrativas.