La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un acuerdo con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración y asistencia que faciliten y desarrollen actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El convenio, suscrito entre el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, y la directora general de UAF, Wendy Lora, contempla además el intercambio de informaciones que permitan dar un seguimiento eficaz a las acciones desarrolladas por los sujetos obligados no financieros.

“Me siento muy conforme y creo que nos estamos preparando como lo espera la sociedad para hacer una aplicación justa y razonable de una ley que abarca muchos aspectos. Creo que por lo menos en lo que le toca a la DGII la sociedad puede estar tranquila de que nos estamos preparando, al igual que otras instituciones del Gobierno, porque la aplicación de esta ley es una gran responsabilidad”, subrayó.

Díaz dijo que cuando asumió el cargo como director de Impuestos Internos el tema del lavado de activos no se encontraba en el radar de la institución, pero que en cinco meses esa institución ha realizado un trabajo fuera de serie con el apoyo de la UAF y del Ministerio de la Presidencia.

Agregó que la UAF puede contar con todo el apoyo de la DGII para hacer lo que la sociedad espera, que es aplicar de la mejor manera posible una ley compleja como la de Lavado de Activos. Wendy Lora agradeció la apertura que ha tenido la DGII, no solo por la firma del acuerdo, sino por la relación que ya existe con la UAF y que el acuerdo representaba la formalización de esa relación.