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CARACAS, Venezuela.- Una investigación de un grupo de periodistas sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza reveló un entramado de miles de acaudalados clientes en todo el mundo, algunos de ellos latinoamericanos cuyas fortunas han estado rodeadas de dudas y de denuncias de corrupción.
Algunos importantes políticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de México y Brasil, y hasta un famoso futbolista uruguayo, figuran entre los depositantes de una filial bancaria del HSBC en Suiza que salieron a relucir en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y varias empresas noticiosas que se levantó a través de datos filtrados de más de 100.000 clientes.
En la clasificación de los clientes por países que tenían cuentas en la filial suiza del HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con US 14,800 millones y una cartera de 1,138 clientes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano.
Entre los clientes venezolanos de la entidad bancaria internacional figura el teniente retirado Alejandro Andrade, ex tesorero nacional y ex presidente del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social, y ex jefe de dos fondos sociales estatales.
Andrade, señalado de estar vinculado a supuestos hechos de corrupción, habría establecido vínculos con el HSBS en el 2007 luego de asumir la dirección de la Tesorero Nacional de Venezuela, organismo que era cliente de la entidad bancaria internacional desde el 2005. Las cuentas de la Tesorería Nacional alcanzaron los US 698 millones entre 2006-2007, según revela la investigación periodística. Además de Andrade otros 6 funcionarios venezolanos figuran como vinculados a la cuenta de la Tesorería.
Venezuela enfrenta en la actualidad una crisis económica que algunos analistas asocian en parte una desbocada corrupción que viene padeciendo el país petrolero desde hace varias décadas y que ha alcanzado todos los estratos de la administración pública.
El presidente venezolano Nicolás Maduro emprendió hace dos años un plan de combate a la corrupción pero los resultados han sido muy limitados.
LA CLAVE
Rechazan acusaciones
El futbolista uruguayo Diego Forlán rechazó ayer las informaciones que lo vinculan al caso de la filial suiza del HSBC asegurando que su nombre fue utilizado como “gancho” por ser mundialmente conocido, y dijo “siempre tuve y tengo ordenadas mis finanzas, de forma de cumplir con todos los impuestos de los distintos lugares donde trabajé, viví, tuve y tengo bienes”. El empresario ecuatoriano Alvaro Noboa, afirmó “no tiene, ni ha tenido cuenta en el HSBC” “Tengo negocios en distintas partes del mundo y a su vez estos negocios tienen cuentas en diferentes bancos del mundo”, dijo.
