Un jurado de siete miembros en Miami halló culpable al consultor empresarial dominicano Luis Álvarez Renta de tres cargos de transferir a bancos de esa ciudad dinero ilegal traspasado ilegalmente desde el Banco Intercontinental (Baninter) y un cargo de lavado de dinero, por lo que podría ser condenado a pagar una indemnización de US$176.9 millones al bando defraudado.

El Baninter hizo la demanda a través de la Comisión Liquidadora del disuelto Banco Intercontinental (BANINTER).

El jurado consideró que la defraudación contra Baninter alcanzó la suma de US$58.9 millones y a la indemnización podría ser tres veces esa suma. Al momento de leer la decisión del jurado, Álvarez Renta no estaba presente.

El jurado consideró que existen suficientes pruebas de que Álvarez Renta es culpable de participar en un para transferir dinero desde República Dominicana a tres bancos del estado de la Florida, Estados Unidos.

 El juez José E. Martínez consultó a los abogados de Álvarez Renta si tenían algún documento que depositar y le contestaron que no. Aún así, se espera algún tipo de apelación. HOY posee una copia en inglés de la decisión del jurado.

Parte de estas informaciones fueron reportadas anoche desde Miami por la periodista Marcia Facundo, al noticiario SIN que presenta Alicia Ortega, por Antena Latina, canal 7, y el diario electrónico Clave Digital.

Esta condena no conlleva una pena carcelaria porque es un juicio civil que implica dinero como indemnización por daños causados.

LA DECISIÓN

El jurado que actuó en el juicio contra Álvarez Renta lo encontró culpable de lavado de dinero, violación y conspiración para violar la sección 1962 en su parte “a” que condena el uso de fondos provenientes de defraudaciones, robo o algún tipo de raqueterismo definidos en sección 2, título 18 del código de Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente del caso 04-20727 de la corte civil, la demanda fue HECHA por el Banco Intercontinental, S.A. (Baninter) representado por la Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter. El Baninter fue intervenido por la Autoridad Monetaria en mayo de 2003 luego que se denunció un fraude que habría alcanzado los US$5,500 millones.

Los demandados fueron Luis Álvarez Renta y las empresas Bankinvest, S.A., Interduty Free, limited, y Wadeville Investment, limited. Tanto Álvarez Renta como las empresas fueron encontradas como vinculados con la operación.

El jurado encontró que hubo pruebas preponderantes que demostraron que Álvarez Renta violó la sección 1962 en sus partes “a”, “c” y “d” en cuando a la comisión de fraude, en la transportación o recepción de propiedad robada con la intención de defraudar, conspiración para defraudar, ocultar la defraudación e invertir dinero producto de esas actividades ilícitas. Estimó que Álvarez Renta tenía pleno conocimiento de sus actividades y tuvo la intención de hacerlo.

Asimismo estimó que puede apreciarse la existencia de un patrón para la comisión actos de raqueterismo, que fue “el principal” en estos actos y que podría continuar proyectando su actividad en el futuro.

Asimismo, el jurado encontró las actividades de Álvarez Renta produjeron perjuicios por US$58.9 millones al Baninter.

De acuerdo con las estimaciones del jurado entre el 20 y el 26 de marzo del 2003 la empresa Wadeville Investment recibió US$10.5 millones y Álvarez Renta otra suma similar en el mismo período.

La semana pasada el periódico electrónico Clave Digital publicó unas declaraciones del abogado Matías R. Dorta, de la firma Tew Cárdenas que representó a la Comisión Liquidadora, en la que indicaba que la indemnización que se demandaba podría ser triplicada si le aplica lo que dispone la ley sobre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) de 1970.

El juicio contra Álvarez Renta y las tres compañías se inició el pasado 17 de octubre. Originalmente la Comisión Liquidadora del Baninter había demandado por una defraudación de US$34 millones.

Durante las audiencias el juez Martínez indicó que la Comisión Liquidadora presentó pruebas de Álvarez Renta abrió cuentas en el Internacional Bank of Miami a nombre de Bankinvest, otra en el BankAtlantic a nombre de Interduty Free y otra en el Hamilton Bank también a nombre de esta última empresa.

También dijo que la Comisión Liquidadora había presentado pruebas de que Álvarez Renta controlaba la compañía Bankinvest y que pagaba gastos personales con dinero de las cuentas, además de que hizo transferencia a la firma Wadeville.