El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional estableció, en la lectura de la sentencia del caso de los sobornos de Odebrecht, que el imputado Ángel Rondón incurrió en acciones típicas de lavado de activos, realizar operaciones de  transferencia a cuentas, mezclándolo con capitales de apariencia lícita.

El tribunal fundamentó su argumento al citar que en la cuenta de la empresa Constructores y Contratistas Conzanzas SRL número 1251002328 se registra la transferencia electrónica de los fondos para el pago de sobornos, que se registraron en la cuenta de Conanza Internacional por valor de superior a los 7 millones 428 mil 900 dólares, un millón 778 mil 300 euros.

Puntualizó que una vez los fondos ilícitos entran a la citada cuentas, el imputado lo integró a las actividades lícitas de sus empresas. Señaló que Constructores y Contratistas Conzanzas SRL  representa un caso típico de lo antes mencionado, al recibir múltiples transferencias desde las cuentas receptoras de los fondos ilícitos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos.

«Como se aprecia, respecto del imputado Ángel Rondón Rijo concurren  los elementos caracterizadores del tipo penal de lavado de  activos, pues hemos podido constatar la existencia de bienes producto de una infracción grave persistente» .

La sentencia indica que en este punto nada impide que el autor de los delitos precedentes generador de los fondos ilícitos, sea perseguido y sancionado como autor de lavado de activos.