Leonel Almonte acusado de estafa

El fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, estudia una querella contra el presidente del desaparecido Banco Universal, Leonel Almonte, y otros ex funcionarios bancarios, acusados de estafar a 21 familias con aproximadamente US$2 millones.

La demanda, además de a Almonte, involucra Veneranda Cedeño de Sabala, Leonel Ricart, Bolívar Núñez Mirabal, Miguel Hernández, Rafael Rodríguez, Belkis Almonte Franco, José Marte, Esmeraldo Rodríguez, César Then, Nítida Domínguez, Claris de Reyes y Alfonso Grullón.

Los ahorrantes Alejandro Guzmán Santos, Ana Guzmán, Mercedes Guzmán Hernández, Leoncio Rafael Bencosme, Rosa María Rivera Espinal, Oneida Rodríguez Cabrera, Bolívar Almonte, Cándida Mercedes Vólquez Ovalles, Juan Pablo Guillén Pérez, Josefina Nohelia López Rodríguez y María Alicia interpusieron la querella a través de los abogados Jorge Eligio Méndez Pérez, Rodolfo Colón, Joaquín Guillermo, Sheilly Núñez, Cándido Simón Polanco y Joaquín Benezario, entre otros.

La querella incluye las desaparecidas instituciones financieras Centro Financiero Banco Universal, Unilasa Finance & Investment, Financiera Hipotecaria Universal, Remesa Universal Corporation, Centro Banespañol, Grupo Banespañol, Bank Universal Trus LTD.

El grupo que encabeza Almonte está acusado de fraude bancario, robo, uso indebido de dinero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, fraude de documentos, ocultación de valores, alteración de firmas, asociación de malhechores y abuso de confianza.