Los propietarios de las empresas a través de las cuales la aeronáutica Embraer transfirió los US$3.5 millones de sobornos para obtener el contrato de compra de los aviones Súper Tucano son los señores Santos Pérez y Sonia Inmaculada Rojas Tabar; Arturo Balaguer Cotes, y Daniel Aquino Méndez y su hijo del mismo nombre, según estableció la investigación realizada por el Ministerio Público.
De ellos, fueron interrogados por la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Aquino Méndez y su hijo, quienes están bajo arresto domiciliario, y Balaguer Cotes.
Para votos. La empresa Ferboc. Está empresa, propiedad de Pérez y Rojas Tabar, fue alegadamente utilizada para transferir US$2.5 millones del soborno transnacional conferido por los ejecutivos de Embraer con miras a garantizar en el Congreso los votos necesarios para la aprobación del empréstito de US$94 millones con los que el Estado dominicano adquirió la flotilla de aviones Super Tucano.
Apoyo. El Ministero Público estableció que la empresa 4D Bisness group es presidida por Aquino Méndez. Pruebas documentales aportadas en su solicitud de arresto de éste y de su hijo Daniel Aquino Hernández, demuestran que recibieron US$100,000, “por concepto de Servicios de Apoyo Logístico a Embraer en la República Dominicana durante 2008, de acuerdo con solicitudes de Embraer”.
La transferencia de ese dinero se hizo el 24 de abril de 2009, a la cuenta número 4160012605 de 4D Business Group desde la cuenta número 36849217 en el City Bank NY, de Embraer-Empresa Brasileira.
Una más. La empresa Magic Corp de Balaguer Cotes también habría sido utilizada por Embraer para transferir US$920,000 del dinero ilícito.
La investigación. El MP inició la investigación de este caso en febrero de 2016 con la asistencia jurídica internacional en materia penal proporcionada por el Ministerio Público Fiscal de Brasil.
Según el MP dominicano, las investigaciones en el país han puesto de manifiesto la participación en esos hechos penales de Carlos Ramón Piccini Núñez y Pedro Rafael Peña Antonio, ambos con medidas de coerción.
Al momento de la compra de las aeronaves desempeñaban cargos de primer nivel en la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa. Las indagaciones también señalarían al senador Luis René Canaán Rojas.