Los representantes del Ministerio Público en el juicio seguido a Sobeida Félix y compartes, por lavado de activos y asociación de malhechores, iniciaron ayer la lectura del expediente acusatorio contra el grupo.

La Fiscalía del Distrito Nacional presentó ayer en  audiencia preliminar sus pruebas contra los ocho implicados de lavado de activos y vinculación  a la red del puertorriqueño José David Figueroa Agosto, a quienes tipificó como  testaferros de más de 10 empresas de carpeta destinadas a la adquisición de propiedades, carros de lujo, armas de fuego y grandes fortunas en dinero y joyas.

Contra Sobeida Félix  Morel, compañera sentimental de Figueroa Agosto, el Ministerio Público  presentó sus pruebas que la responsabilizan de pagar los  apartamentos de lujo 14 y 15B en la torre Alco Paradisso, con la supuesta participación del boricua, a nombre de quien estaban los servicios de electricidad y televisión por cable del apartamento 15B,  en el cual él  residía.

Los investigadores la señalan como la custodia de los US$4.4 millones, armas de fuego, las llaves y tres de las cuatro jeepetas decomisadas en Alco Paradisso.

Le atribuyen haber pagado los apartamentos valorados en US$590,000, y US$605,000, de realizar frecuentes viajes a Puerto Rico y de tener la propiedad de una  cuarta jeepeta incautada en el estacionamiento del edificio, con llaves que estaban en su poder.

Los fiscales le dijeron a la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, que Sobeida no figura en el sistema financiero dominicano con capacidad económica para adquirir los muebles e inmuebles suntuosos que posee.

Cargos contra Eddy Brito. El Ministerio Público precisó que el entonces esposo de Sobeida compró la empresa de carpeta Mathey Inversment, S.A., con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero y operaciones de Figueroa Agosto, y de comprar la residencia de Arroyo  Hondo II por  US$850,000, la que más tarde fue vendida a la imputada Mary Peláez Frappier, subvaluada, en RD$10.5 millones.

Según el Ministerio Público, desde    2008 la vivienda  tenía los servicios de alarma a nombre de Cristian Almonte Peguero,  nombre que usaba Figueroa Agosto.

Los fiscales señalaron que Brito no contaba con dinero que avale esas transacciones millonarias, y que también intentó comprar otra  propiedad junto a Sobeida.

El Ministerio Público estableció  que la residencia  de Eddy Brito y Sobeida Félix Morel en la calle Burende, del sector Los Cacicazgos, fue adquirida por Figueroa Agosto.

Imputaciones a Mary Peláez.  La defensa de Peláez Frappier dio por estipulada o leída la acusación que le atribuye adquirir  la casa de Arroyo Hondo, en posesión de Brito.

 También la inculpan de comprar empresas de carpeta y de realizarles trabajos de pulido de pisos a la residencia de  Figueroa Agosto en Arroyo Hondo y a un apartamento en el ensanche Naco. La acusan de detentar la propiedad del apartamento 1132 del condominio Ocean One en Cabarete, Puerto Plata, y de cambiar los llavines de la puerta principal a raíz de la fuga de Figueroa Agosto, a nombre de quien estaban los pagos de mantenimiento.  En el caso de  Peláez Frappier es citado el doctor Edgar Contreras, cirujano plástico, a quien Figueroa Agosto le habría referido para que le practicara una cirugía estética.

Este médico fue mencionado porque el boricua  le habría dicho que Mary le hacía compras y ventas en dólares.

Las claves

1.  Acusación sin firma

La defensa de Adolfina Revecca (Dolfi) Peláez Frappier denunció que el documento acusatorio que le fue entregado a la imputada es ilegal por carecer de la firma de los fiscales, de los procuradores y de los sellos de la Fiscalía.

2.  Respuesta  no gustó

El reclamo  lo hizo la abogada Ingrid Hidalgo, quien reveló que a la página 24 del expediente le faltaban los párrafos 7 y 8. Se  quejó de que la jueza le respondiera que el documento del tribunal y de las demás partes estaba correcto.