El fiscal de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, informó que procesarán por lavado de activos a los ejecutivos de la intervenida financiera Inversiones, Préstamos y Descuentos (Impredesa), porque alegadamente captaban dinero de sus ahorrantes, pero no lo prestaban sino que estos recursos eran transferidos a otras de sus empresas.
Bonilla expresó que por las acciones en que incurrieron los empresarios Juan Carlos Morales Capellá, su esposa Lourdes Plá y su hijo Juan Carlos Capellá Plá (Juancarlitos) fueron arrestados porque con sus acciones violaron los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano, razón por la cual tendrán que comparecer ante los tribunales de justicia.
El representante del Ministerio Público dijo que desde julio pasado “recibimos en nuestro despacho múltiples querellas contra los ejecutivos de la financiera Impredesa, la empresa Morales Comercial y otras relacionadas, porque estos no estaban honrando los pagos de los intereses de sus ahorrantes, lo que dio sospecha de que las cosas no andaban correctamente en dicha institución financiera”.
Destacó que 20 extranjeros se han querellado contra la mencionada entidad debido a que entregaron una cantidad de dinero para ser negociado y desde agosto del año pasado no han recibido sus ganancias de parte de los responsables de manejar la financiera Impredesa.
Bonilla sostuvo que solamente en Puerto Plata fueron captados RD$500 millones, pero este dinero no fue colocado para préstamos posteriores, sino que solo una pequeña partida de RD$3.0 millones se utilizó para esos fines, lo que representa una intermediación financiera irregular.

El funcionario judicial reiteró que existen más de 20 de querellantes en contra de los ejecutivos de la financiera Impredesa.