La supervisora francesa de la banca (ACPR) anunció hoy que ha sancionado a la entidad La Banque Postale (LBP) con 50 millones de euros de multa por fallos en su dispositivo de lucha contra la financiación del terrorismo.
La resolución recalcó la ausencia de un dispositivo que permitiera a ese banco detectar, antes de su ejecución, las transferencias de efectivo en beneficio de personas que fueran objeto de una congelación de bienes. Entre diciembre de 2009 y marzo de 2017, LBP ejecutó al menos 75 transferencias de ese tipo en nombre de clientes cuya identidad correspondía a personas a las que en ese momento se les había ordenado una congelación, en 9 de cada 10 casos por actividades terroristas.
La ACPR destacó que auditorías internas de junio de 2015 ya alertaban de los riesgos del incumplimiento de la obligación de tener ese dispositivo de detección.