“Narcotráfico, corrupción administrativa y fraude bancarios son los principales delitos vinculados al lavado de activos en el país, dijo ayer Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
A esto se suma la falsificación en sus múltiples manifestaciones.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Lora precisó que la falsificación de medicamentos genera preocupación, ya que va en aumento. Durante su intervención, la funcionaria destacó los esfuerzos que se realizan para combatir este flagelo.
Refirió que la evasión de impuestos constituye la antesala al lavado de activos.
De igual modo, la funcionaria alertó sobre esta situación.
La Unidad de Análisis Financiero es una entidad autónoma del Estado Dominicana, creada mediante la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Está provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía.