Odebrecht habría pagado US$39.5 MM en sobornos por Punta Catalina

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A pesar de que la Procuraduría General de la República aseguró el 1 de junio del 2017 que Odebrecht no había pagado sobornos para ganar la adjudicación ni el contrato de la construcción de Punta Catalina, unos nuevos documentos revelan que la empresa brasileña habría hecho 62 pagos secretos por un monto de US$39,592,788 a diez compañías off shore. Ocho de esos pagos no habían salido a relucir hasta ahora.
La investigación, titulada “División de Sobornos”, fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que sostiene que Odebrecht hizo 118 pagos que nunca fueron registrados en sus libros contables. El monto de estos pagos, hechos en el 2014, fue de US$55,818,788.
Otras obras por las que Odebrecht pagó más dinero del que admitió durante la investigación fueron la Autopista del Coral, con 2 transacciones de US$315,000; el Boulevard Turístico del Este, con 14 transacciones por US$2,059;000; la carretera Cibao-Sur, con 8 transacciones por US$3,524,000; y el proyecto Ecovías de Santiago, con 6 transacciones que costaron US$2,435,000.
También hubo pagos secretos para lograr la construcción del acueducto Hermanas Mirabal, con 7 transacciones por US$506,000; la carretera Bávaro-Miches-Sabana de La Mar, con 10 transacciones por un total de US$5,679,000; y la carretera de San Pedro de Macorís con ocho transacciones por US$1,308,000.
Los documentos. La investigación de ICIJ se desprende de la filtración de una gran cantidad de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que fue la división que Odebrecht creó con el propósito de manejar los sobornos que entregaba a los funcionarios públicos. Esa unidad, que fue trasladada a la República Dominicana en octubre del 2014, usaba una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. La investigación recogió más de 13,000 archivos de documentos.
Los de la República Dominicana fueron revisados por el equipo del programa El Informe de la periodista Alicia Ortega, quien presentó ayer todos los detalles acerca de la investigación.
Las empresas. De los 62 pagos que se hicieron para Punta Catalina hubo 39 que fueron hechos a través de Conamsa y otros dos a través de Lashan, que recibieron US$27,989,788. Las dos empresas son de Angel Rondón, el principal acusado en el caso de los sobornos de Odebrecht.
Otros 21 pagos entregados para Punta Catalina, por US$11,603,000, se realizaron a través de ocho empresas desconocidas hasta ahora: Andina International Limited, con 2 pagos por US$614,000; Value Added Finance Inc, con un pago de US$500,000; China Products Trading Group Limited, con uno de US$1,000,000; y Gross Ferner LLC, con 5 pagos por US$4,375,000.
También están Optimum Advisors Group, con cuatro pagos por US$1,231,000; la Fundación Novalux, con dos por US$400,000; el Grupo Sophus-Lanx con un pago de US$100,000; y Baker Street Financial con cinco por US$3,383,000. Ninguna de estas transacciones está en la acusación del caso Odebrecht.
Explicación. Baker Street Financial, que cobró los pagos que recibió entre mayo y diciembre de 2014, tiene como director al economista Andy Dauhajre, según el registro de propiedades de Nueva York que documenta la compra de un apartamento de US$2,051,770 en un edificio de la calle 52 del centro de Manhattan. Fue en diciembre de 2015.
Dos de los pagos hechos a Baker Street Financial provienen, según los documentos, de la empresa Fincastle Enterprises Ltd que, registrada en Bahamas, es una de 20 offshore creadas por la constructora para entregar los sobornos. Al ser cuestionado por El Informe, Dauharje dijo por escrito que Fincastle y Baker Street suscribieron un contrato en enero de 2014 para “prestar servicios de consultoría financiera a Odebrecht”, específicamente en lo referente a “la necesidad que tenía esa empresa de reestructurar la propuesta de financiamiento” presentada durante la licitación de la Termoeléctrica que “concluyó en noviembre de 2013”. Dauhajre añadió que “prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado durante 2014 y 2015” lo que “generó la remuneración pagada”.
Otras empresas. El informe dijo que no encontró información sobre los dueños de las empresas China Products Trading Group Limited, Gross Ferner LLC, Optimum Advisors Group o el Grupo Sophus-Lanx Ltd.

Sin embargo, el Grupo Sophux-Lanx le dijo a El Informe, por escrito, que asesoró a la constructora en el “diseño de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales”. Las asesorías entre 2011 y 2014 “no tenían vínculos con montos de los contratos, ni garantizaban resultados”. Además, “ni la empresa, ni ninguna persona vinculada a ella, fue utilizada para hacer gestiones frente a terceros”. Ante el pago que aparece asociado a Punta Catalina dijo que “no trabajó para una obra específica sino para Odebrecht Dominicana como insumo de trabajo”.
La investigación
Los registros de la unidad del “Departamento de Operaciones Estructuradas” fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos en toda la región que van mucho más allá de lo que se informó originalmente. En la publicación de la investigación participaron 50 periodistas que trabajan en 19 medios de 10 países: Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela.