Las versiones preliminares sobre los hallazgos de la Procuraduría Especializada contra la Persecución Administrativa (PEPCA), indican que los acusados en este expediente habrían estafado al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos. Las versiones sugieren que los apresamientos corresponden a la investigación que inició en 2021 cuyo principal señalado fue el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Se recuerda que el Ministerio Público acusa al grupo de exfuncionarios de la gestión del ex presidente de la República, Danilo Medina, de  manera preliminar, de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

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La investigación contra Guerrero establece que el exfuncionario formó parte de una red que facilitaba la cesión  de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos. 

Por el caso también son investigados por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Se recuerda que la PEPCA reveló que de los más de 19 mil millones que se presumen fueron sustraídos por la presunta red, el organismo ha logrado identificar al menos 17 mil millones por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.