Operación FM: El “Tuneo” era parte de la fachada para lavar dinero

Operación FM: El “Tuneo” era parte de la fachada para lavar dinero

El Tuneo en la caso FM

Entre los tantos detalles que recoge el expediente de 208 páginas como solicitud de medida de coerción contra los imputados en la “Operación FM” sobresale el término “Tuneo” en sus operaciones.

Dicho concepto de negocio va dirigido esencialmente a la reparación y modificación de automóviles antiguos.

Sin embargo, para el Ministerio Público este tipo de negocio es uno de los esquemas establecidos por la organización para introducir dinero ilícito al país.

El órgano persecutor señala que Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El gordo y/o Único ayudado por Juan Isidro Pérez de La Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes resultaron ser su padre, y esposa respectivamente, introducían altas sumas de dinero a través de la razón social Único Autodetailing, creada por estos últimos quienes también se encuentran bajo arresto.

“El imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El gordo y/o Único, durante la realización de sus actividades criminales de coordinación para la introducción de altas sumas de dinero ocultos al país en las modalidades ya descritas, creó toda una red de personas que le ayudaban a colocar por diversas vías el dinero ilícito que ingresaba al país. Un ejemplo de ello es que junto con los investigados: Juan Isidro Pérez de La Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes resultaron ser su padre, y esposa respectivamente creó la razón social Único Autodetailing, mediante la cual movilizó grandes cantidades de dinero en dólares americanos y en pesos dominicanos. Dicho negocio se dedica al “Tuneo” (reparación y modificación de automóviles antiguos) y a brindar servicios de lavado y mantenimiento de automóviles de alta gama, el cual está siendo utilizado como fachada para movilizar altas sumas de dinero e incluso en dicho lugar recibía a miembros de la referida organización criminal para entregarles el dinero que ingresa oculto en bocinas desde los Estados Unidos”.

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“De la estructura criminal de la cual hemos hecho mención precedentemente, forma parte el imputado: Rolando Miguel Reyes Javier, quien coordina desde los Estados Unidos, el envío de las bocinas que venían cargadas de dinero oculto al país desde la razón social Único Autodetailing NY, entidad de la cual el mismo es gerente en los Estados Unidos”.

Por la “Operación FM” guardan prisión Juan Gabriel Pérez Tejada. (a) El gordo y/o Único; Anabel Altagracia Sánchez Santana; Juan Isidro Pérez de La Rosa; Rolando Miguel Reyes Javier y Dyna Madison Noguera Polanco.

También Ramluis Mejía Azcona y la exdiputada Gladis Sofía Azcona de La Cruz.

Joel Suero

Joel Suero

Periodista, escritor, municipalista, liceísta y orgullo de Santo Domingo Oeste.

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