Operaciones de Mantequilla son investigadas por la DGII y otras entidades

Operaciones de Mantequilla son investigadas por la DGII y otras entidades

Mantequilla (Fuente externa).

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informa que el pasado martes representantes de la institución visitaron a los señores Wilkin García Peguero «Mantequilla», Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero y a la oficina 3.14 INVERSIONES WORLD WIDE, SRL, dejando formal citación a los fines de comparecer de manera presencial a las oficinas de la Sede Central para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen.

Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.

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Las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La Superintendencia de Bancos.

Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.

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