Ninoska Cuevas 
La «red internacional de narcotráfico y lavado de activos», a la que se le incautaron 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024, ha movilizado más de 200 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.
Así lo establece el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción en contra de José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, apresados mediante la Operación Panthera 7, para quienes solicita 18 meses de prisión preventiva.
«Al analizar la participación individualizada de los miembros de la organización, se confirma ser una red dedicada a actividades ilícitas, que ha movido más de 200 millones de dólares, en lo que hasta el momento se ha podido cuantificar», asegura el órgano persecutor.
Señala que la investigación revela que la presunta organización criminal está compuesta por unas 30 personas y que cuenta con un «sistema de lavado y blanqueo de capitales, mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la conformación y constitución de compañías», todas ellas vinculadas a acciones delictivas propias de la delincuencia organizada.
El documento también indica que la «red de narcotráfico» cuenta con ramificaciones en Suramérica, la República Dominicana y varios países de Europa. Además, se especifica que los miembros de la organización traficaron sustancias controladas producidas por diferentes grupos criminales en Suramérica, las cuales eran transportadas a la República Dominicana por vía marítima, a través de embarcaciones que ingresaban al país por Bayahibe, La Romana y el Sur del territorio.
«Reclutaron empleados del principal puerto de la República Dominicana con el objetivo de violentar los protocolos de la Terminal, para realizar planificaciones de contenedores, evitar las inspecciones, simular el cumplimiento de chequeo de camiones, colocar los contenedores de forma estratégica, seleccionar los contenedores en ocasión de la ruta y así facilitar la entrada de toneladas de cocaína a través de la contaminación de contenedores, que iban principalmente a puertos de Europa», manifestó el MP.
Las 9.8 toneladas de cocaína
Respecto a los 9,889 kilogramos de cocaína (9.8 toneladas), con un valor estimado en 250 millones de dólares, el Ministerio Público destacó que, durante el transcurso de la investigación, se han recolectado evidencias que demuestran que fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente a través de Bayahíbe (La Romana) y Pedernales, en los meses previos a diciembre de 2024.
«La Dirección Nacional de Control de Drogas tenía informaciones de inteligencia que indicaban que en el puerto se pretendía mover un importante cargamento de cocaína, aprovechando el gran flujo comercial de diciembre, por lo que, por instrucciones de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, se desplegó un mayor personal de lo usual y unidades tácticas. Posteriormente, las informaciones de inteligencia fueron reforzadas por una alerta que la DNCD recibió de la administración de Caucedo por movimientos inusuales, por lo que se procedió a materializar la operación de la ocupación de la sustancia controlada», precisó.
De igual forma, mencionó que la organización criminal opera las empresas Grasswey Group SRL y GWG Transport, de transporte de contenedores, las cuales utilizaban para el tráfico internacional de drogas. Aunque la investigación revela una red más amplia y compleja de patrocinadores.
¿Cómo ingresó el contenedor con cocaína a Caucedo?
El Ministerio Público informó que el contenedor que contenía 9.8 toneladas de cocaína, ingresó al Puerto Multimodal Caucedo a bordo de un camión marca Mack, modelo CXU613, color azul, con placa L380563 y rótulo de la RNTT S503, adquirido por la red criminal en Santiago de los Caballeros a nombre de un testaferro, quien además es miembro de la organización.
«Las autoridades revelaron que a las 05:40 de la tarde del 05-12-2024, el contenedor número FFAU4542281, fue captado mientras era trasladado a bordo del camión marca Mack, modelo CXU613, color azul, placa número L380563, rótulo de la RNTT S503, transitando por la calle Brisas de Caucedo, en dirección Norte-Sur, y al llegar al control de acceso P-0 del Puerto multimodal Caucedo, evade la verificación de la máquina de Rayos X, denominada “Presting”, y la inspección y verificación, lo que evidencia la participación del Inspector y el sellador del puerto, quienes participaron para permitir la entrada de la droga y de los 4 hombres armados que custodiaban el cargamento», indicó el órgano persecutor.
«La investigación arrojó que, para custodiar el cargamento, al puerto entraron cuatro hombres con armas de asalto dentro del contenedor vacío con la complicidad activa de empleados de la referida terminal que se asociaron a la organización criminal; tal y como lo prueban las evidencias recopiladas en la investigación, algunas de ellas entregadas a las autoridades por la administración de Caucedo», manifestó.
El MP detalló que, a las 6:05 de la tarde del 5 de diciembre de 2024, el contenedor FFAU4542281 fue captado mientras era trasladado a bordo del camión marca Mack, modelo CXU613, color azul, con placa L380563 y rótulo de la RNTT S503. El vehículo pasó por el control de acceso P-1 del puerto Multimodal Caucedo, donde fue declarado como un retorno vacío. Sin embargo, en su interior transportaba las más de 9.8 toneladas de cocaína previamente mencionadas.
Asimismo, el Ministerio Público informó que, a las 8:21 de la noche del 5 de diciembre de 2024, el contenedor FFAU4542281 fue encontrado a nivel de piso en el patio de contenedores del puerto Multimodal Caucedo, específicamente en la posición C346041. Este estaba ubicado frente al contenedor refrigerado HLBU9354083, que transportaba una carga de bananos procedente de Guatemala y estaba siendo contaminado en el puerto con 3,598 paquetes de cocaína.
Indicó que en el contenedor FFAU4542281 permanecían aún por transferir 5,989 paquetes de cocaína. «La totalidad de paquetes encontrados en ambos contenedores, cuando se suman, da la cantidad de 9,587 paquetes que, al ser pesados, tienen la cantidad neta de 9,889 kilogramos», dijo el MP.
«Las evidencias muestran que la operación que se realizaba era sacar los paquetes de cocaína del contenedor FFAU4542281, que lo había entrado a Caucedo, para entrarlo al contendor HLBU9354083, con destino a Bélgica, pero la operación se interrumpe por la actuación de la DNCD y el Ministerio Público, y esa es la razón por la que ambos contenedores tenían paquetes al momento de la ocupación», añadió.
Allanamientos
El Ministerio Público comunicó que durante la Operación Panthera 7 contra los integrantes de la «red criminal», participan 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizan arrestos y allanamientos desde las 14:30 horas del sábado 11 de enero.
«Las unidades élite que participan en las operaciones contra el crimen organizado se encuentran desplegadas en varios puntos del país, utilizando equipos especiales, incluso helicópteros de apoyo, en lo que, a juicio de las agencias, completa una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio», expresó.
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