El presidente Danilo Medina envió ayer al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados como parte de la modernización de la normativa legal en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, según el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (Gafi). Particularmente, en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”, expuso.
Sostuvo que en esta nueva versión de la ley se amplía significativamente la lista de delitos precedentes, y se indica el mínimo requerido para los programas de prevención.
Dijo que establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas y fortalecen la facultad de supervisión de los Agentes Profesionales No Financieros Designados y la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas.
Afirmó Montalvo que la norma da mayor alcance a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).