Prevén mayor celo regulador de EE.UU en próximo año

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WASHINGTON. Agencias. Los expertos dicen que habrá regulaciones más estrictas e investigaciones más agresivas en 2010, tras el año de los fraudes financieros piramidales, porque los funcionarios de Estados Unidos tienen que responder de sus fallos anteriores.

El enorme fraude del financista Bernard Madoff, de 65.000 millones de dólares, acaparó la mayor parte de los titulares del 2009, pero otras tramas -que pagaron a los primeros inversionistas con el dinero de nuevas víctimas- salieron a la luz, porque la recesión interrumpió el flujo de dinero fresco y la conciencia aumentó a la luz del caso Madoff.

A medida que se acerca el 2010, los reguladores y fiscales trabajan en descubrir y perseguir más estafadores, mientras que los legisladores buscan cerrar brechas legislativas en las regulaciones y dar a los funcionarios más recursos para hacer cumplir la ley.

John Coffee, un profesor de leyes de la Universidad de Columbia, dijo que la Comisión de Valores (SEC) se ha vuelto una agencia significativamente más fuerte en el 2009, y que probablemente emita muchos más escritos criminales el año próximo.

“La breve era de la regulación laxa aparentemente ha terminado”, dijo Coffee. Los fraudes piramidales descubiertos por la SEC en el 2009 incluyeron uno contra el financista tejano Allen Stanford, a quien se acusa de ser el autor intelectual de un fraude de 7.000 millones de dólares a través de su banco en el paraíso fiscal de la isla caribeña de Antigua.

Stanford fue acusado también de cargos criminales de los que se declara inocente. El ex presidente de la SEC, Harvey Pitt, quien encabezó la agencia desde el 2001 al 2003, dijo que las estafas mostraron las fallas del sistema de regulación en la provisión de comprobaciones y balances necesarios para determinar malversaciones financieras y anticiparlas. “Creo que este ha sido un año increíblemente difícil”, dijo a Reuters Television. “Hemos visto muchos escándalos financieros, una gran cantidad de malversaciones, una crisis económica y ahora una presión concertada para una reforma regulatoria significativa”, añadió Pitt.

Coffee dijo que los casos civiles y criminales que están en marcha resultarán en condenas monetarias en el 2010, pero probablemente involucren a “personas en el extremo inferior de la cadena alimenticia”.

Se espera que el Congreso apruebe nuevas leyes a comienzos del 2010 para reestructurar el sistema de regulación financiera, y que otorgue a la SEC y a otras agencias de supervisión más recursos y poder para vigilar los rincones opacos de los mercados financieros.

Las claves

1.  Regulaciones

 Expertos dicen  habrá regulaciones más estrictas e investigaciones más agresivas en 2010, tras el año de los fraudes financieros piramidales.

2.  Caso Madoff

El enorme fraude del financista Bernard Madoff, de 65.000 millones de dólares, acaparó la mayor parte de los titulares del 2009.

3.  Fraude

 Los fraudes piramidales descubiertos por la SEC en el 2009 incluyeron uno contra el financista tejano Allen Stanford, a quien se acusa de ser el autor intelectual de un fraude de 7.000 millones de dólares.

4.  Nuevas leyes

Se espera que el Congreso apruebe nuevas leyes a comienzos del 2010.