Hoy 
La Asociación Dominicana de Agentes de Cambio (ADOCAMBIO) informa que durante los días 29 y 30 del presente mes de noviembre estará patrocinando un entrenamiento sobre prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para las empresas asociadas y entidades de intermediación financiera, con el objeto de evitar que las mismas sean utilizadas por organizaciones delictivas para blanquear el dinero sucio proveniente del tráfico de drogas y otras infracciones graves.
Esta actividad se enmarca dentro de las exigencias que imponen la Ley 72-02, del 7 de junio del 2002, sobre Prevención del Lavado de Activos y sus reglamentos de aplicación, así como la normativa internacional sobre el particular. Estas disposiciones exigen a los agentes de cambio, a las empresas remesadoras, a los intermediarios financieros y a otros sectores productivos, ejecutar programas de prevención en que se enfaticen los procedimientos de conocer a los clientes y se hagan reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis de nuestro país, entre otras medidas.
En dicho entrenamiento se hará énfasis en los aspectos prácticos más importantes a ser ejecutados en las operaciones diarias,.
